为何虚拟货币洗钱日益猖獗

一：虚拟货币洗钱频发

近年来，涉虚拟货币的各类犯罪呈现高发态势，尤其是虚拟货币洗钱犯罪虚拟货币。

二：相关需求急速增加

诈骗、网赌等金融类犯罪活动的非法所得“赃款”都需要“洗白”，因而洗钱需求不减虚拟货币。虚拟货币具有隐蔽、全球流通、24小时交易等特点，为各类犯罪活动所得赃款洗白提供了极大的便利，赃款流转踪迹难以追寻。

三：过去洗钱渠道的减少

近几年来，相关部门加大了针对电信网络诈骗等突出的涉网犯罪活动的打击力度，打击整治网络违法犯罪的攻势很猛烈，过去一些传统的洗钱渠道遭遇了沉重打击虚拟货币。而在此时，虚拟货币为赃款洗白开辟了新的渠道并提供了新的手段。市场普及程度和认可度提高历经十余年的发展，虚拟货币逐渐在全球市场普及，越来越多的用户开始认可其资金价值，为虚拟货币洗钱奠定了基础。

四：技术类犯罪打击难度大

当区块链技术被应用于洗钱，不仅增加了辨别难度，也增加了打击治理活动难度虚拟货币。同时，由于全球虚拟货币监管机制仍有待完善，犯罪分子也趁机找到了漏洞和逃避的可能性，相关部门追踪监管难度大。

五：常见的虚拟货币洗钱方式

近年来，虚拟货币洗钱产业链中，公司化运作趋势更加明显虚拟货币。为了更好地清洗和隐匿赃款，地下钱庄、第四方支付、第三方担保平台等非法平台以及混币、跨链、兑币、隐私币、DeFi等各种技术都被应用于虚拟货币洗钱，方法和路径更加复杂。

六：组织“币农”“钱骡子”代买虚拟货币洗钱

犯罪分子会组织“币农”“钱骡子”来代买虚拟货币，以此方便地将赃款转换成虚拟货币虚拟货币。

七：USDT跑分洗钱

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典型的虚拟货币跑分就是“USDT跑分”，例如网络赌场收取赌资虚拟货币。

八:场外撮合交易洗钱

在黑市或者暗网上直接进行赃款与虚拟货币的交易，通过通讯软件联系卖家，跨境转移赃款，最后在境外兑换提现虚拟货币。

九：利用NFT、链游、DeFi等洗钱

NFT、链游、DeFi等区块链新应用、新技术在快速应用的过程中，也难免被犯罪分子利用进行洗钱，加之其本身的属性也为洗钱提供了极大的便利虚拟货币。

十：利用匿名币洗钱

门罗币、达世币等匿名币具备使用记录不可追踪、难以追查的属性虚拟货币。

十一：跨链/兑币洗钱

兑币是将一种币兑换成另外一种币，跨链是从一条链跳到另一条链上，通过兑币、跨链操作切断充币提币之间的联系，以达到清洗脏钱的目的虚拟货币。

十二：通过虚拟货币合约对敲交易洗钱

对敲交易是指多个合约账户之间，按照事先约定的时间、价格和方式进行互为对手的交易行为，交易标的物一般为币价波动较慢的主流虚拟货币合约虚拟货币。对敲交易实现了资金的无感知转移，达到洗钱目的。