溯源追踪丨让虚拟币犯罪无处躲藏

一伙犯罪分子在网上发布兼职信息，招募一些社会人员，通过虚拟币交易平台买卖虚拟币，最后由兼职者提现到“跑分”平台，成功实现了资金清洗龙币虚拟币。

虚拟币在区块链技术的“武装”下，隐匿在浩瀚的网络世界里，已成为犯罪分子重要的洗钱工具龙币虚拟币。

公安机关也祭出“秘密武器”—“无匿”虚拟币犯罪预警追踪平台（以下简称“无匿平台”）龙币虚拟币。办案人员仅通过一个涉案虚拟币“地址”，就可以分析、还原出完整的虚拟币资金流向，并可通过“一键调证”定位涉案嫌疑人身份。

虚拟币是指基于区块链技术的各种加密货币，如比特币、以太坊、泰达币等龙币虚拟币。“虚拟币的‘地址’可以类比为没有身份信息的银行卡号，展现形态为一个由字符和数字组成的字符串，‘地址’可通过程序代码生成，几行代码便能生成数万个‘地址’，虚拟币的转账都在‘地址’之间进行，因此，虚拟币具有匿名性的特点，公安机关之前没有‘趁手兵器’去追踪研判，很难识别。

中科链安自主研发“无匿·虚拟货币犯罪预警追踪平台”，依托海量地址标签、精准的算法模型，可对虚拟币资金流进行溯源追踪，精准锁定资金流中关联的嫌疑人，协助警方打击各类虚拟币犯罪行为，让虚拟币犯罪无所藏匿龙币虚拟币。

目前，“无匿平台”已部署到公安内网，全国公安系统的经侦、刑侦、治安、网安等多个警种均可在线使用，且终身免费龙币虚拟币。截至目前，中科链安已配合各级执法机关侦办各类虚拟币案件数百起，涉案金额数百亿元。

近年来，随着区块链技术的发展，通过虚拟币进行洗钱、诈骗、传销、网赌、涉恐、涉毒的违法犯罪活动层出不穷，犯罪手段更加隐蔽，给各级执法单位打击虚拟币相关犯罪带来了新的挑战龙币虚拟币。

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新事物的兴起，同样孕育新的机遇龙币虚拟币。中科链安始终聚焦区块链监管主赛道，已经取得数十项软著及专利，基于对主流公链底层数据的清洗及挖掘，依托自有核心算法，有效实现了从链上数据到监管业务数据的精准关联，为各级执法机关、监管机构提供了一站式涉链数据智能解决方案。目前，“无匿平台”已具备虚拟币溯源追踪、链上地址匿名穿透、高危交易预警、案件资金流模型、混币行为穿透等功能。

针对各类虚拟币案件的资金特点，“无匿平台”还为传销、诈骗、洗钱、涉毒、网赌等不同类型案件的虚拟币资金流进行了数据建模，并持续优化算法，可直接生成该类案件的虚拟币资金流向图，显示出案件规模、涉案人数、关键地址等重要信息，让警方办案更加便捷龙币虚拟币。

于2023年10月发布“无匿”手机版，一部手机解决多场景问题龙币虚拟币。指尖研判省时省力双端联动数据互通，操作简单快捷，助力提升办案效率。