中科链安无匿助力治理打击虚拟币犯罪

某地警方打掉一电诈团伙，抓获犯罪嫌疑人数十人，涉案金额200余万元币赢虚拟。此案中，嫌疑人利用虚拟货币进行洗钱的手段引人关注：嫌疑人通过层层分工寻找到“目标”，以公司职员身份进行电信诈骗，将诈骗所得资金兑换成虚拟货币，又将虚拟货币经过多层转账，混淆资金流，最终将虚拟货币兑换为法币。

案件经过：

受害人李某在游戏群里结识了钱某，经过一段接触，二人逐渐熟悉，钱某称自己在某大型博彩公司工作，并告诉李某该平台有个程序漏洞，只要在每晚11到12点跟着自己投注某款游戏就能赢钱，在钱某的利诱下，李某抱着尝试的心态，发现确实赢了钱，随后便不断地充值投注，结果在提现时发现账号登录失败，尔后钱某也消失不见，最终受害人李某被骗取200余万元币赢虚拟。为了洗白赃款，嫌疑人分别转向伤害人提供的40余个账户用于资金流转，然后将该笔资金分别拆解，转入到团伙成员的银行卡，通过微信、支付宝二维码发送给上游洗钱团伙。洗钱团伙收到收款二维码后，将诈骗所得赃款转入组织人员手中，再由组织人员从虚拟币交易平台及线下方式购买（USDT）泰达币，然后将收购所得泰达币再次转至洗钱团伙，以此方式协助洗钱团伙掩饰、转移诈骗赃款。

接到报案后，执法机关立即组织开展侦查，发现犯罪团伙 分工明确，查明案情后，专案组通过技术手段深挖研判涉案团伙构架和涉案人员真实身份、调取涉案账户明细和主体等信息，对违法犯罪团伙进行全链条打击，但和常规洗钱手段相比，虚拟货币洗钱环节更加隐匿，打击破案难度更大，在中科链安的协助下，执法机关以虚拟货币资金流为切入点，通过中科链安自主研发的虚拟币犯罪预警追踪平台—“无匿” 进行研判分析币赢虚拟。最终抓捕多个黑灰产业违法犯罪团伙数十名犯罪嫌疑人。通过破获此案，当地执法机关办案人员为受害者挽回巨大财产损失，同时也在国家金融稳定和社会秩序方面作出了重要贡献。

虚拟货币不是法外之地，更不是匿名犯罪的地下世界，近年来，各类涉虚拟币的案件持续多发高发，不法分子作案手段不断翻新，由于其匿名性、交易不受时间、地点、金额的限制等特点，已被广泛用于洗钱、诈骗、传销、网赌、涉毒等案件中，黑灰产业链条盘根错节，随着虚拟货币业务监管走势将持续趋严，通过区块链技术手段对虚拟货币的实时监控、追踪、链上地址匿名穿透、链上数据分析等更全面深入的监管，是未来区块链发展的必经之路币赢虚拟。