山东海化股份有限公司

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-056

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货营业部。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任期货营业部。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整期货营业部。

3.第三季度报告是否经过审计□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是 □否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位：元

其期货营业部他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况期货营业部。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形期货营业部。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用 √不适用

三、其期货营业部他重要事项√适用□不适用

1. 2022年7月5日，经董事会第五次临时会议审议通过，公司决定设立全资子公司潍坊长运供应链管理有限公司期货营业部。

2. 2022年8月19日，经董事会第七次临时会议审议通过，公司同意全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司与液流储能科技有限公司投资设立山东液流海材料科技有限公司期货营业部。

3. 2022年9月1日，经董事会第八次临时会议审议通过，公司决定向青州宏利水务发展集团有限公司转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司100%股权期货营业部。

4. 2022年6月6日，公司下属纯碱厂因项目改扩建环评手续问题被潍坊市生态环境局处罚210万元期货营业部。2022年6月7日，此项目改扩建环评报告已获潍坊市生态环境局批复。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1． 合并资产负债表

编制单位：山东海化股份有限公司2022年09月30日单位：元

法定代表人：王永志 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：张明

2． 合并年初到报告期末利润表单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：95,905,192.65元，上期被合并方实现的净利润为：14,485,787.41元期货营业部。

法定代表人：王永志 主管会计工作负责人：魏鲁东 会计机构负责人：张明

3． 合并年初到报告期末现金流量表单位：元

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计□是 √否

公司第三季度报告未经审计期货营业部。

山东海化股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-054

山东海化股份有限公司

第八届董事会2022年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货营业部。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年第四次会议通知于2022年10月14日以电子邮件及短信方式下发给各位董事期货营业部。会议于2022年10月25日在308会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 2022年第三季度报告

前三季度，公司实现营业收入716,519.13万元、归属于上市公司股东的净利润104,640.81万元，分别较上年同期增长60.64%、111.30%期货营业部。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2022年第三季度报告》期货营业部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过期货营业部。

2. 关于修订《期货业务管理制度》的议案

为进一步规范期货业务交易监管流程，有效防范各类风险，确保期货业务有序开展，根据国家有关法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，结合实际情况，公司决定对《期货业务管理制度》进行修订期货营业部。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司期货业务管理制度》期货营业部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过期货营业部。

3. 关于修订《内控管理制度》的议案

为进一步规范内控管理，提高内部控制质量，根据相关规定，结合实际情况，公司决定对《内控管理制度》进行修订期货营业部。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司内控管理制度》期货营业部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过期货营业部。

4. 关于修订《内部审计管理制度》的议案

为进一步规范内部审计业务管理，提高内部审计管理工作质量，根据相关规定，结合实际情况，公司决定对《内部审计管理制度》进行修订期货营业部。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司内部审计管理制度》期货营业部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过期货营业部。

三、备查文件

第八届董事会2022年第四次会议决议

特此公告期货营业部。

山东海化股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-055

山东海化股份有限公司

第八届监事会2022年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货营业部。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2022年第四次会议通知于2022年10月14日以电子邮件及短信方式下发给各位监事期货营业部。会议于2022年10月25日在308会议室以现场方式召开，由监事会主席李进军先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议了《2022年第三季度报告》期货营业部。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货营业部。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过期货营业部。

三、备查文件

第八届监事会2022年第四次会议决议

特此公告期货营业部。

山东海化股份有限公司监事会

2022年10月26日