普洛药业股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

（上接B10版）

2、徐文财先生，1966年出生，博士研究生学历，副教授，注册会计师期货导师。现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。曾任浙江大学工商管理系副主任。

徐文财先生直接持有公司股票0股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系期货导师。徐文财先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，徐文财先生不属于“失信被执行人”。

3、胡天高先生，1965年出生，硕士研究生学历，高级经济师期货导师。现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙商银行董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。曾任东阳中国银行副行长。

胡天高先生直接持有公司股票0股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系期货导师。胡天高先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，胡天高先生不属于“失信被执行人”。

4、吴兴先生，1972年出生，硕士研究生学历，中欧EMBA，正高级经济师，高级工程师期货导师。现任公司董事，横店集团控股有限公司助理总裁，浙江横店进出口有限公司总经理，浙江横店普洛进出口有限公司董事长，浙江微度医疗器械有限公司董事长。曾任浙江横店进出口有限公司副总经理。

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吴兴先生直接持有公司股票100,000股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系期货导师。吴兴先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，吴兴先生不属于“失信被执行人”。

5、钱娟萍女士，1964年出生，研究生学历，会计学副教授期货导师。现任浙江财经大学会计学院教师、副教授，浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事，浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事，杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。

钱娟萍女士直接持有公司股票0股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系期货导师。钱娟萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，钱娟萍女士不属于“失信被执行人”。钱娟萍女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

6、陈凌先生， 1966年出生，博士,经济学教授期货导师。现任浙江大学管理学院创新创业与战略管理系教授、博士生导师，浙江大学管理学院企业家学院院长、浙江大学全球浙商研究院副院长。自2004年5月兼任浙江大学城市学院商学院家族企业研究所所长，特聘教授。

陈凌先生直接持有公司股票0股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系期货导师。陈凌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，陈凌先生不属于“失信被执行人”。陈凌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

7、潘伟光先生，1970年8月出生，管理学博士期货导师。现任浙江农林大学浙江省乡村振兴研究院执行院长，教授，博士生导师。曾任浙江大学农业经济管理系副主任，曾在韩国、加拿大、美国等大学机构任访问学者。

潘伟光先生直接持有公司股票0股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系期货导师。潘伟光先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，潘伟光先生不属于“失信被执行人”。潘伟光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货导师。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、本次股东大会的召集人：公司董事会

本次会议经公司第八届董事会第十七次会议决议召开期货导师。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等规定期货导师。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月18日下午14:30

（2）网络投票时间：2023年4月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月18日：9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月18日09:15至15:00的任意时间期货导师。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开期货导师。

6、会议的股权登记日：2023年4月11日（周二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）期货导师。

在审议本次股东大会中《关于2023年度日常关联交易预计的议案》时，与前述关联交易相关的关联股东需回避表决期货导师。同时，该类股东亦不可接受其他股东委托，对该议案进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员期货导师。

8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

特别提示：

（一）本次股东大会提案设置了“总议案”，提案编码为“100”期货导师。总议案中不包含累积投票提案，累积投票的提案需另外填报选举票数。

（二）提案6涉及关联事项，出席会议的相关关联股东须回避表决；同时该事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露期货导师。

（三）提案7为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过期货导师。

（四）提案12、提案13和提案14涉及董事和监事的选举，采用累积投票的方式表决，其中提案12和提案13对独立董事和非独立董事的表决分别进行，另外，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决期货导师。

（五）上述提案相关披露请查阅2023年3月10日《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登的相关公告期货导师。

三、会议登记等事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记手续；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记期货导师。

2、登记时间：2023年4月17日9:00--17:00

3、与会股东及代理人食宿及交通费自理

4、会议联系方式

联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路399号公司证券事务办公室

联 系 人：葛学

联系电话：0579-86557527

传 真： 0579-86558122

电子邮箱：000739@apeloa.com

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）期货导师。

普洛药业股份有限公司董事会

2023年3月9日

附件1：

授 权 委 托 书

普洛药业股份有限公司：

兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席贵公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权期货导师。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可按自己的意见代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

表决意见如下：

注： 1. 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效期货导师。委托人为个人的应签名（或盖章）；委托人为法人的应当加盖单位印章。 2. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 3. 如果委托人对本次股东大会提案的投票意见未做明确指示，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名/单位名称：

身份证号码/营业执照号码：

股东账号：

持股数量：

受托人姓名：

身份证号码：

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

委托日期：2023年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360739”，投票简称为“普洛投票”期货导师。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权期货导师。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数期货导师。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案12期货导师，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数期货导师。

②选举独立董事（如表一提案13期货导师，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数期货导师。

③选举监事（如表一提案14期货导师，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数期货导师。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见期货导师。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准期货导师。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2023年4月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00期货导师。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票期货导师。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月18日9:15至15:00期货导师。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”期货导师。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票期货导师。

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2023－07

普洛药业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏期货导师。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2023年2月25日以短信的方式发出，会议于2023年3月8日下午15:00通过现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人期货导师。本次会议由公司监事会主席厉国平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

监事会成员认真审议了公司2022年年度报告期货导师，并出具了书面专项审核意见，具体内容如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货导师。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货导师。

本议案尚须提交公司股东大会审议期货导师。

二、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货导师。

本议案尚须提交公司股东大会审议期货导师。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货导师。

本议案尚须提交公司股东大会审议期货导师。

四、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督期货导师。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货导师。

五、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货导师。

本议案尚须提交公司股东大会审议期货导师。

六、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货导师。

本议案尚须提交公司股东大会审议期货导师。

七、审议通过《关于对下属公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货导师。

本议案尚须提交公司股东大会审议期货导师。

八、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货导师。

本议案尚须提交公司股东大会审议期货导师。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货导师。

十、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

鉴于公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需选举产生新一届监事会成员，公司监事会成员共3人，其中包含一名职工代表监事期货导师。公司监事会现提名厉国平先生、葛向全先生为公司第九届监事会监事候选人，该议案经公司股东大会审议通过后，厉国平先生、葛向全先生将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事聂文彬先生一起组成公司第九届监事会成员。本届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。候选人简历见附件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票期货导师。

本议案尚须提交公司股东大会审议期货导师。

特此公告期货导师。

普洛药业股份有限公司监事会

2023年3月9日

附：个人简历：

1、厉国平先生，1973年出生，本科学历，硕士学位，高级经济师期货导师。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主席、南华期货股份有限公司监事会主席、浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。

厉国平先生直接持有公司股票0股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系期货导师。厉国平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，厉国平先生不属于“失信被执行人”。

2、葛向全先生，1974年出生，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海交通大学管理学硕士，现任横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心总监，兼任横店集团得邦照明股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事期货导师。曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

葛向全先生直接持有公司股票0股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系期货导师。葛向全先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，葛向全先生不属于“失信被执行人”。

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