深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年度报告摘要
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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文期货佣金。
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相关内容期货佣金。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任期货佣金。
4 公司全体董事出席董事会会议期货佣金。
5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告期货佣金。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币16.50元（含税）期货佣金。截至2023年3月31日，公司总股本6,667万股，扣减回购专用证券账户中股份数311,808股，以此计算预计派发现金总额为人民币109,491,016.80元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为59,990,496.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2022年度拟以现金分红金额占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的47.34%期货佣金。
公司不进行资本公积金转增股本，不送红股期货佣金。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
1、公司主营业务
公司是一家专注于电生理和介入医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业，已形成了以完整冠脉通路和电生理医疗器械为主导，外周血管和神经介入医疗器械为重点发展方向的业务布局期货佣金。公司是国产电生理和血管介入医疗器械品种品类齐全、规模领先、具有较强市场竞争力的企业之一，已具备能够与国外产品形成强有力竞争的能力。
2、主要产品
公司已上市的产品包括电生理、冠脉通路和外周血管介入医疗器械期货佣金。
（1）电生理产品
电生理产品应用于导管消融手术（又称“电生理手术”），分为电生理耗材及电生理设备期货佣金。电生理手术的目的在于心律失常的诊断及治疗，是通过穿刺股静脉、颈内静脉或锁骨下静脉，将电极导管输送到心腔特定部位，先检查及定位引起心动过速的异常位置，然后在该处进行局部射频消融，以达到阻断心脏电信号异常传导路径或起源点的介入诊断治疗技术。
公司电生理产品包括电生理设备与耗材两部分，设备主要有三维心脏电生理标测系统和多道电生理记录仪等；耗材包括电生理电极标测导管、射频消融电极导管和房间隔穿刺针鞘等通路类产品，其中电生理电极标测导管、射频消融电极导管均为国内首家获得注册证的国产产品，同时被科技部认定为国家重点新产品、被深圳科工贸信委认定为深圳市自主创新产品期货佣金。射频消融导管被广东省科技厅认定为高新技术产品。公司的漂浮临时起搏电极导管为该类别国内首个获得注册证的国产产品。
公司的三维心脏电生理标测系统，不仅在系统定位技术上采用了国际先进的磁电融合定位方式，还具有三机一体的高度集成特性，创新地将三维标测系统、多道记录仪、刺激仪集成为一体化平台，极大地提高了手术效率，将心脏电生理标测系统的发展推向了一个新高度期货佣金。
（2）冠脉通路产品
冠脉介入治疗使用的医疗器械主要包括冠脉支架产品和冠脉通路产品，公司已经构建了完整的冠脉通路产品线，主要用于PCI期货佣金。PCI是指经心导管技术疏通狭窄甚至闭塞的冠脉管腔，从而改善心肌的血流灌注的治疗方法，包括桡/股动脉穿刺术、冠脉造影、建立通路以及支架植入四个重要步骤，公司冠脉通路产品线可满足PCI手术的前三个重要步骤的临床需求。以下图示为公司产品在PCI中的具体应用：
公司冠脉通路产品主要包括导引导丝、微导管、球囊、造影导丝及导管等，其中冠脉薄壁鞘（血管鞘组）为国产独家产品，微导管（冠脉应用）和可调阀导管鞘（导管鞘组）为国内首个获得注册证的国产同类产品期货佣金。另外，锚定球囊扩张导管是国内首个导引导管内采用球囊锚定方式进行导管交换的创新医疗器械，用于冠状动脉粥样硬化等疾病导致的冠状动脉狭窄介入手术治疗。
（3）外周血管介入产品
公司外周血管介入产品主要用于周围血管疾病，是指除了心脏颅内血管以外的血管及其分支的狭窄、闭塞或瘤样扩张疾病期货佣金。外周血管介入产品与冠脉通路产品工作原理相近，因用于不同身体部位的血管而产品弯形和长度略有差异。
通过冠脉通路产品的成功产业化，公司已经建立了成熟完备的血管介入器械产业化平台，并于2019年正式推出外周血管介入产品期货佣金。公司外周介入主要分为肿瘤栓塞治疗和周围血管治疗两个方向，产品主要包括微导管、微导丝、TIPS穿刺套件、导管鞘组、造影导管、造影导丝、血管鞘、导引导管、下肢工作导丝、PTA球囊导管、圈套器、导引鞘、远端保护装置等，其中外周可调阀导管鞘（导管鞘组）是国内唯一被批准上市的国产产品。造影球囊是目前国内唯一一款可用于封堵血管，在防止栓塞剂回流，并在压力测定，出血封堵等领域都有重要应用的特色产品。
（4）OEM业务
公司充分利用自身研发优势及所掌握的介入医疗器械核心生产工艺，对外承接国内、国外OEM业务，提供批量代加工、产品定制以及委托项目开发等服务期货佣金。产品涵盖各类血管/非血管领域输送系统、导管、导丝以及镍钛类等。
(二) 主要经营模式
（1）采购模式
公司生产或研发部门提出需求计划，采购部根据库存情况制定相应采购计划期货佣金。采购部门根据《采购申请表》，选择相应的供应商下单并签订采购合同。
（2）生产模式
公司的生产模式是以市场为主导、以客户需求为依托的以销定产模式，分为自制生产和OEM两种类型期货佣金。公司共拥有三个生产基地，其中湖南埃普特主要负责冠脉通路产品和外周血管介入产品的生产，惠泰观澜分公司主要负责电生理类耗材的生产，以及上海宏桐主要负责电生理设备的生产。
对于市场有固定需求的产品，市场部根据对市场销售情况的预测，结合相应仓库的库存、车间的生产能力和上月的生产情况，于每月底组织相关部门召开合同评审会议确定下月的生产计划期货佣金。
对为客户代为加工的产品（OEM），市场部首先根据客户提供的图纸、规格、质量要求和检验标准，结合公司内部产能和定制产品的开发价值进行评估期货佣金。之后由研发、生产等相关部门对产品设计及工艺进行可行性评估，通过内部评估后，公司与客户签订合同及交付规格书并制定相应的生产计划。
（3）销售模式
公司境内销售以经销模式为主，直销和配送模式为辅，在个别地区实行配送模式期货佣金。公司境外销售均通过经销模式进行销售。
①经销模式
在经销模式下，公司经销商实行买断式销售，即公司向经销商销售产品后，商品的所有权及风险即转移至经销商期货佣金。
②直销模式
直销模式下，公司直接将产品销售至医院，并授权第三方代理服务商进行销售相关服务，如医院内物流服务、技术跟台服务、货款跟催等期货佣金。直销模式下，公司与医院货款的结算账期长于经销模式。
③配送模式
配送模式下，公司将产品发送至终端医院指定的“配送平台”企业，再由配送平台企业将公司产品配送至终端医院期货佣金。同时公司仍授权第三方代理服务商进行产品销售服务、医院技术跟台和跟催货款等服务。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）公司所处行业的发展阶段
公司致力于电生理产品和血管介入产品的研发、生产和销售期货佣金。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“专用设备制造业”（分类代码C35）中的“医疗仪器设备及器械制造”（分类代码C358）；根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司属于“4.2生物医学工程产业”中的“4.2.2植介入生物医用材料及设备制造”。
据国际管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》报告显示，2022年我国医疗器械市场规模预计达9,582亿元人民币，近7年复合增速约17.5%，已跃升成为除美国外的全球第二大市场期货佣金。2022年，我国医疗器械规模以上生产企业营业收入占全行业的比重已经超过60%。
医疗器械可以分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、IVD（体外诊断）四大类期货佣金。根据使用用途不同，可以将高值医用耗材市场分为骨科植入、血管介入与植入、电生理与起搏器、非血管介入等。血管介入器械分为心血管介入器械、脑血管介入器械和外周血管介入器械。公司主营产品大部分属于高值耗材，包含心血管介入器械、外周血管介入器械和心脏电生理耗材。
随着国内人口老龄化的加快，心血管疾病发病率会逐步升高，将整体推动心血管行业市场需求的增加期货佣金。根据 Fortune Business Insights 报告，预计2026年全球心血管医疗器械市场规模将达到822亿美元，预测期内复合年均增长率约为6.9%。
（2）公司所处行业的基本特点
目前，我国电生理和血管医疗器械现已进入到自主创新的快速发展时期，并在部分领域实现了技术突破和国产替代，但由于介入类医疗器械行业技术壁垒高，除冠脉介入器械市场已基本完成国产替代外，其他介入类高值耗材仍以进口产品为主期货佣金。
近年来，部分领先的国内企业依靠持续增加研发投入和丰富的产品线，具备越来越强的市场竞争能力期货佣金。国家鼓励创新和国产替代政策的不断出台，将会推动国内医疗器械产品的研发创新，使国产化替代进程加速。
（3）主要技术门槛
电生理和血管介入医疗器械具有较高的研发难度和研发门槛，涉及医学、材料学、生物学、机械制造以及物理化学等多学科交叉领域期货佣金。由于介入类医疗器械科技含量高、工艺难度大等原因，导致其对产品的生产工艺要求较高，如导管编织工艺、导丝的加工焊接及球囊导管的制造等都属于精密加工甚至超精密加工工艺，需要不断的工艺探索、打磨和攻关，才能保证良品率。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
（1）电生理器械市场
国内电生理市场由于国产品牌上市晚于外资品牌，且国产厂家在技术上与进口厂家有一定差距，导致国内市场高端产品仍以外资品牌为主期货佣金。但近些年国产厂商技术实力发展较快，正逐渐缩小与外资厂商的差距。目前电生理市场的主要外资厂商为强生、雅培、美敦力和波士顿科学，国产厂商为微创医疗、心诺普医疗、锦江电子及惠泰医疗。
公司的电生理电极导管和射频消融电极导管均为国内首个获批上市的国产产品，先发优势助力公司成为国内电生理市场中国生产厂商的龙头企业期货佣金。2022年福建省医保局牵头的27省带量采购项目医疗机构预报量填报中，公司产品固定弯二极、可调弯四极、可调弯十级和环肺电极在所在竞价单元需求量名列前茅；三维磁盐水消融导管在上市18个月后，预报量在该竞价单元全部品牌中取得较好成绩。
（2）冠脉通路器械市场
冠脉通路器械国内市场格局正逐步由外资品牌主导向国产品牌崛起转变，整体市场虽然还有部分差距，但在细分产品领域，部分国产器械已取得领先地位，如公司的微导管、造影套件等现已占据较为明显的领先地位期货佣金。目前国产品牌的使用推广中依然受医生操作和使用习惯的限制和技术工艺的影响。
随着国家及各级省市带量采购工作的开展，国产品牌的机遇越来越多，可借助于集采实现较为快速的医院覆盖，特别是占据先发优势，且具备规模化生产能力的国产医疗器械厂商，未来机遇及市场竞争力会逐渐增强期货佣金。但受采购周期及价格影响，对于行业后来者进入冠脉通路医疗器械市场会越来越困难。
目前，冠脉通路器械市场正在向规模化和集中化发展，公司依靠持续增加研发投入和丰富的产品线逐渐靠近国际先进水平期货佣金。同时，随着公司自动化水平和规模化生产能力的大幅提升，公司的市场竞争能力在逐步加强。
（3）外周介入市场
与冠脉介入相比，外周血管介入治疗在我国仍处于发展早期期货佣金。目前，外周血管介入市场无论动脉或者静脉均是外资品牌为主，国产产品相对匮乏，产品线处在完善阶段。未来3-5年，随着公司在研产品的上市，与外资品牌差距将进一步缩短，国产替代趋势逐步显现。公司利用通路器械技术及品牌优势，优先在肿瘤栓塞和血管治疗的通路器械发力，可调阀导管鞘为国内第一个取得国内注册证书的同类产品。造影球囊，可以用于封堵血管，在防止栓塞剂回流，并在压力测定、出血封堵等领域都有重要应用，是目前国内唯一一款有这种特色的产品。
报告期内，公司在血管外科领域的推广取得了较大进展，知名度得到了进一步提升期货佣金。同时，在血管治疗类产品领域，公司多个产品处于注册进程中，产品上市后将会进一步丰富公司外周介入产品线。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
（1）基层市场的拓展引领行业持续高增长
为了合理配置医疗资源，国家各级相关政府部门持续推进分级诊疗制度建设，依托广大医院和基层医疗卫生机构构建分级诊疗服务体系期货佣金。随着新农合、大病医保覆盖率与报销比例的提升，同时国家卫健委发布的《心血管疾病介入诊疗技术管理规范》允许二级医院开展心血管介入治疗手术，基层市场对心血管介入手术的需求逐渐得到释放。此外，国务院印发的《健康中国行动（2019-2030年）》将胸痛中心作为助力健康中国行动心脑血管专项行动的落实举措，将切实有效地将胸痛中心建设下沉到更为广泛的基层医院，建立起心血管疾病急救网络。截至2020年底，全国通过国家认证的胸痛中心单位有1,672家（标准版917家、基层版755家），注册单位已达4,766家。
2016年9月，中国心血管健康联盟宣布成立房颤中心，截至目前已在全国20个省建立了房颤中心省级联盟，近300家医院通过认证期货佣金。2019年9月，国家卫健委、国家中医药管理局发布《关于印发心房颤动分级诊疗技术方案的通知》，针对房颤规范诊疗、分级管理等内容明确不同等级医疗机构职责，要求各级医疗机构均应参与房颤中心建设。各地房颤中心的建设和分级诊疗政策的持续推进也将极大推动电生理技术的普及。
我国基层医疗市场潜在容量巨大，随着多方政策的落实和患者意识的逐渐提高，电生理和血管介入行业将长期享受增量市场带来的高速增长期货佣金。
（2）国产替代继续深化期货佣金，进程加快
自2014年以来，《创新医疗器械特别审批程序》的实施鼓励了创新性强、技术含量高、临床需求迫切的医疗器械产品上市，加快了高端医疗器械国产化替代的步伐期货佣金。2021年12月国家药监局发布了《“十四五”医疗装备产业发展规划》，提出优化创新医疗装备注册评审流程，支持拥有发明专利，具有显著临床应用价值的医疗装备进入特别审批通道，优先审批。国内多个省份发布了“进口医疗设备采购清单”对已经进入采购清单的设备，要需合理采购理由，且不能限制国产竞争。同时，国家医保倾向对国产器械提高报销比例，进一步增加了国产器械在临床的普及程度。在此影响之下，国产冠脉药物支架已占有国内80%的市场，基本完成国产替代。
目前，我国血管介入和电生理器械市场由进口厂商主导的格局正在改变，市场不断涌现出更多具有竞争力的国产厂商，其产品性能等同于甚至优于进口产品期货佣金。随着国家多项政策大力支持国产品牌自主创新，鼓励医疗机构在质优价廉的前提下购买国产医用耗材以及电生理和血管介入市场的高速发展，预计血管介入器械的各个细分领域将会复制冠脉支架发展之路，涌现出更多的优质国产产品，加速实现国产替代。同时，随国家集采政策推动，国产覆盖会进一步加强。
（3）行业技术不断迭代升级
随着心血管基础理论的深入、新型材料的不断引进和循证医学的不断更新，目前国内植介入器械的创新处于快速发展时期期货佣金。冠心病领域正在重点开发新的植介入器材，例如促进内皮再生的抗体支架和全生物降解支架，能够进一步优化植介入治疗的效果并且减少并发症的发生率。其他介入装置如导丝导管的开发也增加了创新的力度，新型材料的运用和结构的重新设计提供了更精准的操控性和耐久性，给医生良好的触觉反馈。
在电生理领域，得益于三维标测系统的出现，越来越多的房颤患者能够得到更加精准的手术治疗，并且也实现了非房颤患者采用二维手术转三维手术的方式进行治疗，未来三维手术治疗心律失常的比例会进一步提高期货佣金。同时，射频消融技术经过30多年的发展已经日渐成熟，得到了广大医生的认可，随后衍生出的脉冲场消融技术（PFA）具有安全性高、耗时短、操作简单等优势。此外，还有激光消融和超声消融等技术在进行临床开发。未来随着国内外厂商在技术创新研发投入的不断增加和临床需求的变化，我国的电生理和血管介入技术将会持续迭代升级。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项期货佣金。
报告期内，公司实现营业收入1,216,017,969.28元，较上年同期增长46.74%；营业成本350,165,527.37元，较上年同期增长38.49%；销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别增长22.78%、20.73%、29.66%；实现营业利润396,988,398.43元，较上年同期增长78.42%，归属于母公司股东的净利润358,019,712.33元，较上年同期增长72.19%期货佣金。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因期货佣金。
□适用 √不适用
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-008
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任期货佣金。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%期货佣金。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：
一、 审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(年年度报告摘要》期货佣金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
二、 审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
三、 审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
四、 审议通过《关于公司〈2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(年度董事会审计委员会履职情况报告》期货佣金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
五、 审议通过《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(年度独立董事述职报告》期货佣金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
六、 审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
七、 审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
八、 审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
九、 审议通过《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(年度利润分配预案的公告》期货佣金。
独立董事对该议案发表同意的独立意见期货佣金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
十、 审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(年度内部控制评价报告》期货佣金。
独立董事对该议案发表同意的独立意见期货佣金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
十一、 审议通过《关于公司2023年度新增/续期银行授信额度的议案》
同意公司及子公司拟向银行申请最高额不超过人民币34,000万元（含34,000万元）的银行综合授信额度期货佣金。公司及子公司本年度实际使用的综合授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。具体授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷等综合授信。
上述银行授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止期货佣金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
十二、 审议通过《关于公司2023年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及子公司拟使用不超过等值人民币5亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月期货佣金。在不影响公司及子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，购买安全性高、流动性好、风险可控的投资产品。
独立董事对该议案发表同意的独立意见期货佣金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
十三、 审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》期货佣金。
独立董事对该议案发表事前认可及同意的独立意见期货佣金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
十四、 审议通过《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
独立董事对该议案发表同意的独立意见期货佣金。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案全体董事回避表决，尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
十五、 审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
独立董事对该议案发表同意的独立意见期货佣金。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。关联董事成正辉先生、徐轶青先生和戴振华先生已回避表决。
十六、 审议通过《关于公司〈2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》期货佣金。
独立董事对该议案发表同意的独立意见期货佣金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
十七、 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
独立董事对该议案发表同意的独立意见期货佣金。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案全体董事回避表决，尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
十八、 审议通过《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》期货佣金。
独立董事对该议案发表同意的独立意见期货佣金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
十九、 审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(年年度股东大会的通知》期货佣金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
特此公告期货佣金。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月7日
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-009
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任期货佣金。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%期货佣金。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货佣金。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(年年度报告摘要》期货佣金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
二、审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
三、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
四、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
五、审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
六、审议通过《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》
公司2022年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序期货佣金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(年度利润分配预案的公告》期货佣金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
七、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(年度内部控制评价报告》期货佣金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
八、审议通过《关于公司2023年度新增/续期银行授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
九、审议通过《关于公司2023年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
十、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实，其工作勤勉尽责，执业水平良好期货佣金。公司续聘 2023 年度审计机构的相关程序符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》期货佣金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
十一、审议通过《关于公司〈2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司2022年年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务期货佣金。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》期货佣金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
十二、审议《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案全体监事回避表决，尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
十三、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案全体监事回避表决，尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
十四、审议通过《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》
经审议，监事会认为：公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的事项，是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定期货佣金。不会损害公司及股东利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》期货佣金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货佣金。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
特此公告期货佣金。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
2023年4月7日
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-010
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任期货佣金。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发人民币现金红利16.50元（含税）期货佣金。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确期货佣金。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况期货佣金。
● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
一、利润分配预案的内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润为人民币105,717,680.13元期货佣金。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，提取10%的法定盈余公积金人民币10,571,768.01元，余下可供分配的净利润为人民币95,145,912.12元，加上以前年度未分配利润人民币148,753,121.28元，扣除2022年度利润分配66,670,000.00元，截至2022年12月31日，母公司可供全体股东分配的利润为人民币177,229,033.40元。
综合考虑对投资者的合理回报和未来业绩持续稳定增长的预期期货佣金，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》，现拟定公司2022年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币16.50元（含税）期货佣金。截至2023年3月31日，公司总股本6,667万股，扣减回购专用证券账户中股份数311,808股，以此计算预计派发现金总额为人民币109,491,016.80元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为59,990,496.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2022年度拟以现金分红金额占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的47.34%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
二、履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月6日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》，同意公司2022年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
(二) 独立董事意见
公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形期货佣金。
综上，我们一致同意《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》期货佣金。
(三) 监事会意见
公司于2023年4月6日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》期货佣金。公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2022年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
综上，公司监事会同意公司2022年年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议期货佣金。
三、相关风险提示
(一) 本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展期货佣金。
(二) 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险期货佣金。
特此公告期货佣金。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月7日
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-011
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任期货佣金。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生期货佣金。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名期货佣金。立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费7.19亿元，审计本公司同行业上市公司46家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任期货佣金。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名期货佣金。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：林雯英
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 夏洋洋
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：谢骞
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形（上述人员过去三年没有不良记录）期货佣金。
3、独立性
立信及项目合伙人林雯英、签字注册会计师夏洋洋、项目质量控制复核人谢骞等不存在影响独立性的情形期货佣金。
4、审计收费
2023年度的审计收费将由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定期货佣金。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力期货佣金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司往年审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期1年，负责公司2023年度审计工作。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格和丰富的执业经验，能够满足公司2023年度财务报告审计及内部控制审计的工作要求期货佣金。结合其在公司往年审计工作中所表现出的专业能力与敬业精神，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司往年审计机构期间能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果期货佣金。综上，公司独立董事一致同意《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。
（三）董事会的审议情况
公司于2023年4月6日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》期货佣金。
（四）监事会意见
公司于2023年4月6日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》期货佣金。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实，其工作勤勉尽责，执业水平良好期货佣金。公司续聘 2023 年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效期货佣金。
特此公告期货佣金。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月7日
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-012
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2022年年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任期货佣金。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2020年12月7日核发的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股（每股面值人民币1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）期货佣金。本次发行的发行价格为74.46元/股，本次发行募集资金总额1,241,248,200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,150,717,825.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年1月4日出具信会师报字[2021]第ZA10001号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币430,647,098.91元，募集资金余额为人民币81,777,093.87元期货佣金。明细如下：
单位：元 币种：人民币
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定期货佣金。
根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器械有限公司、湖南惠泰医疗器械有限公司、上海宏桐实业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定期货佣金。截至2022年12月31日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日期货佣金，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元 币种：人民币
公司为提高募集资金使用效益期货佣金，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2022年12月31日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：元 币种：人民币
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》期货佣金。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况期货佣金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况期货佣金。
（下转B110版）
本版导读
深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-07
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