甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开2022年第四次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏微期货。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司七届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第三十九次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定微期货。

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4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年12月12日（下午）14:40

（2）网络投票时间：2022年12月12日微期货，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年12月12日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间微期货。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式微期货。

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议微期货。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权微期货。

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权微期货。

6.会议的股权登记日：2022年12月6日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东微期货。

于股权登记日2022年12月6日（下午）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东微期货。

公司将于2022年12月9日发布《关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告》微期货。

（2）公司第七届董事、监事和高级管理人员微期货。

（3）公司聘请的律师微期货。

8.会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

1.提案1.00、2.00具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举七届董事会非独立董事的公告》《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》微期货。

2.提案1.00、2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将公开披露微期货。

3.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制微期货。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续微期货。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续微期货。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记微期货。

2.登记时间

本次股权登记日的次日至召开日（2022年12月12日）上午9:00之前的工作时间

3.登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼董事会办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-5125819 传 真：0931-5125820

联 系 人：柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（”微期货。

五、其微期货他事项

1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理微期货。

2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行微期货。

3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即2022年12月11日）将现场提问内容提交公司董事会办公室微期货。

4.与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答微期货。

5.联系方式

联系地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼董事会办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-5125819 传 真：0931-5125820

联 系 人：柳雷、周辉

六、备查文件

公司第七届董事会第三十九次会议决议

七、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022年11月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码为“360779”

2. 投票简称为“咨询投票”

3. 填报表决意见或选举票数微期货。

（1） 议案设置微期货。

“议案编码”一览表（注：议案采用非累积投票制）

（2）填报表决意见

表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00微期货。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票微期货。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月12日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间微期货。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”微期货。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票微期货。

附件2

股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程咨询集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会并行使表决权微期货。

本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件微期货，股东卡复印件，方可有效）

委托人：

委托人（身份证或统一社会信用代码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

授权委托书有效期限：

受托人签名：

受托人身份证：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2022年第四次临时股东大会表决票

本人出席会议的微期货，填写以下内容：

股东姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持有股数： 股

受托人出席会议的微期货，填写以下内容：

委托人姓名：委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效微期货。

签字：

年 月 日

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022-090

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告

嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏微期货。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致微期货。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日收到持有本公司5%以上股份的股东嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“聚力基金”）发来的《关于减持股份进展情况的告知函》，2022年11月18日、2022年11月22日，聚力基金共减持公司股份3,801,900股，占公司总股本的1.00%微期货。现将有关情况公告如下：

信息披露义务人： 嘉兴聚力贰号股权投资合伙企业(有限合伙)

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022年11月25日

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022-086

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏微期货。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》微期货。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长马明先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任张佩峰先生（简历详见附件）为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致微期货。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022年11月25日

附件

总经理人选简历

张佩峰，男，汉族，1968年10月生，甘肃靖远人，中共党员，兰州大学微电子学与固体电子学博士研究生毕业，工学博士学位，博士后，研究员，正高级工程师微期货。曾任兰州市国税局信息中心主任、兰州市国税局副局长；甘肃省国税局信息中心副主任、主任；甘肃省国税局总审计师、副局长；国家税务总局甘肃省税务局副局长；甘肃电气装备集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

张佩峰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒微期货。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022-088

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于聘请公司2022年度审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏微期货。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开第七届董事会第三十九会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓事务所”）担任公司2022年度审计机构微期货。具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所的情况说明

鉴于永拓事务所在为公司提供2021年度审计服务中，表现出良好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况微期货。公司董事会同意聘请永拓事务所作为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用为80万元人民币（包括2022年度财务审计和内部控制审计费用）。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息微期货。

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末（2021年末）合伙人数量：104人，上年度末（2021年末）注册会计师人数：367人微期货。

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146人微期货。

最近一年（2021年度）收入总额（经审计）：37568万元；最近一年（2021年度）审计业务收入（经审计）：31909万元；最近一年（2021年度）证券业务收入（经审计）：14756万元微期货。

上年度（2021年末）上市公司审计客户家数：33家；上年度（2021年末）挂牌公司审计客户家数：173家微期货。

上年度（2021年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

上年度上市公司审计收费：4985万元；上年度挂牌公司审计收费：2906万元；上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家微期货。

2．投资者保护能力微期货。

职业风险基金上年度年末数： 2557万元；职业保险累计赔偿限额： 3000万元微期货。

永拓事务所能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定微期货。

近三年，永拓事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况微期货。

3．诚信记录微期货。

近三年微期货，永拓事务所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次和自律监管措施0次微期货。

（二）项目信息

1．基本信息：

李进：现任职永拓事务所合伙人微期货。1997年开始从事上市公司审计业务，1999年成为注册会计师，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。曾担任白银有色、泛海控股、康欣新材等上市公司的年报审计项目负责人。近三年签署上市公司审计报告3家。

郭军：现任职永拓事务所合伙人微期货。2010年开始从事上市公司审计业务，2013年成为注册会计师，有证券服务业务经历，具备相应的专业胜任能力。曾负责或参与上市公司泛海控股、康欣新材、阳谷华泰等上市公司的年报审计项目。近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：史春生，拥有注册会计师执业资格，从2004年10月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015年3月加入永拓事务所专职从事证券业务质量控制复核工作微期货。

2．诚信记录微期货。

本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形微期货。

3．独立性微期货。拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.收费情况

公司拟聘请永拓事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，审计费用总额为80万元微期货。

综上，永拓事务所具备执行证券、期货相关业务资格，具有良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计专业胜任能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，具备投资者保护能力微期货。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．公司董事会审计委员会已对永拓事务所的相关情况进行了审查，认为永拓事务所具备中国证监会和深圳证券交易所规定的相关业务资格，具有良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计专业胜任能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，具备投资者保护能力，同意向董事会提议聘请永拓事务所为公司2022年度审计机构微期货。

2．公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意公司聘请永拓事务所为公司2022年度审计机构（尚需提交股东大会审议）微期货。

3．公司独立董事对聘请公司2022年度审计机构发表了同意的事前认可及独立意见微期货。

事前认可意见：永拓事务所具备中国证监会和深圳证券交易所规定的相关业务资格，在2021年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形微期货。本次续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司聘请永拓事务所担任公司2022年度审计机构（包括财务审计及内部控制审计）。

独立意见：永拓事务所具备中国证监会和深圳证券交易所规定的相关业务资格，具有独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形微期货。因此，我们同意聘请永拓事务所为公司2022年度审计机构（包括财务审计及内部控制审计），并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022年11月25日

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022-087

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于选举七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏微期货。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司提名张佩峰先生（简历详见附件）为第七届董事会非独立董事微期货。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2022年11月24日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，董事会同意选举张佩峰先生为第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会任期一致，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

提名后董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一微期货。

公司独立董事发表了同意的独立意见微期货。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022年11月25日

附件

第七届董事会董事候选人简历一非独立董事

张佩峰，男，汉族，1968年10月生，甘肃靖远人，中共党员，兰州大学微电子学与固体电子学博士研究生毕业，工学博士学位，博士后，研究员，正高级工程师微期货。曾任兰州市国税局信息中心主任、兰州市国税局副局长；甘肃省国税局信息中心副主任、主任；甘肃省国税局总审计师、副局长；国家税务总局甘肃省税务局副局长；甘肃电气装备集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

张佩峰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒微期货。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022-085

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏微期货。

一、监事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议微期货。

2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于2022年11月18日分别以电子邮件、电话等方式发出微期货。

3、监事会会议召开的时间和方式：

召开时间：2022年11月24日上午10:00；

召开方式：通讯方式表决微期货。

4、监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人微期货。

5、监事会会议的主持人和列席人员：

主持人：七届监事会主席 焦军毅

列席人员：纪委书记、监察专员 师宗正

董事会秘书 柳雷

监事会办公室负责人 鲁函君

证券事务代表 周辉

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定微期货。

二、监事会会议审议情况

议案一：《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

本议案内容详见同日载于巨潮资讯网上的《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》微期货。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过微期货。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件微期货。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2022年11月25日

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022-084

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏微期货。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议微期货。

2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于2022年11月18日分别以电子邮件、电话等方式发出微期货。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2022年11月24日9:00

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室微期货。

召开方式：通讯表决

4.董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人微期货。

5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长马明

列席人员：监事 焦军毅、马小雄、王超微期货，纪委书记 师宗正，财务总监 赵登峰，董事会秘书 柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定微期货。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《关于补选公司董事会战略投资委员会委员的议案》

公司补选张虹先生为第七届董事会战略投资委员会委员微期货。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过微期货。

议案二：审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过微期货。

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司总经理的公告》微期货。

议案三：审议《关于选举七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过微期货。

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举七届董事会非独立董事的公告》微期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议微期货。

议案四：审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过微期货。

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》微期货。

本议案尚需提交公司股东大会审议微期货。

议案五：审议《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过微期货。

详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》微期货。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议微期货。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022年11月25日

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